写于 2017-06-05 04:17:17| 凯发k8平台手机版| 商业

国家法院今天下令对Bankia前总统罗德里戈拉托进行口头审判;他的前副总统何塞路易斯奥利瓦斯; 2011年上市后五年制学校投资者的实体和德勤审计欺诈和假冒账户四位中央法院持有人前任主管费尔南多·安德鲁通过接力棒刑事审判法庭,预计从2018年开始审判35被告,个人及其中包括Deloitte在内的法人,最初没有处理

审计公司和刑事案件仍留在BFA和Bankia银行,检察官判决决定的包容性代表了汽车的主要创新

在这一点上,安德鲁说,两个金融机构之间的合作应该被解释为“刑事责任的可能性减慢,但从未终止,既不是免费的,也不是临时的

”德勤的角色,法官回忆说,虽然去年5月汽车不在被告中,但房间同意恢复业务,没有权力或义务“在审计中排除必要的合作会计的外部审计,合作,并伪装成一个帐户或平衡的形成

“责任受到西班牙刑法的惩罚,因为“由于其功能,通过某些账户(......)分析,核实和确定Bankia银行的准确性和真实性,所以这些审查机构不允许其允许在镶木地板上操作

“除了拉托和奥利瓦斯之外的被告是衡量检察官的最高要求,5年和4年监禁,包括exconsejeroJoséManuelFernandez Norniella III反年和前首席执行官Bankia,FranciscoVerdú,两名年和七个月

除了监禁外,在他被判刑期间,他还被罚款6万欧元,并被取消银行业务资格,仅仅是为了欺骗投资者

与具体的指控和流行程度不同,检方认为“集团账户不是虚假的,因为它不违反规则,然后是部队,并符合监管要求

”虽然反腐败不需要指控,但董事会其他成员指责其他人,包括国际信贷联合会(CIC),要求个人和一人被判处12年监禁和法律实体罚款100万欧元

法官还向刑事诉讼审计师德勤(Deloitte)合伙人弗朗西斯科·塞尔玛(Francisco CELMA)致辞,后者审查了马德里银行服务所涉及的伪造财务报表

被告名单还包括前内政部长Angel Asebes,马德里前任主席Arturo Fernandez,前财政部长Esta Nislo Rodriguez Ponga,马德里储蓄银行,FrançoisSanchezBarcoj Exconsejero OHL Javier Lopez前马德里首席执行官和Bankia前任顾问JoséAntonioSoralSantín

刑事审判庭之后的第三项决定很快被驳回起诉书,即起诉工人总联合会(CGT),其最后一次向国际刑事法院提出上诉,要求法院向西班牙银行的前官员,包括前总督米格尔提起诉讼

Angel Fernandez Ordonez,国家证券市场委员会(CNMV)包括在内

监督机构的extdirectivos游行本身作为证人并通过了全国听证会,他还出现了西班牙银行的检查员,其中一些人展示了对相关机构的可行性证词的调查

Exconsejeros Thirty Bankia Bank,其中14家已被财政部判定为不透明卡马德里储蓄银行,但最高法院尚未澄清其未来并在未来几个月内作出最终决定