写于 2017-01-06 03:01:15| 凯发k8平台手机版| 娱乐

直到现在,从未向任何人提供过罚款方式:379万比索,或指控,沉重,缺乏或不充分的反洗钱支票和基金清理,其中2007年和2008年收购了大约27.5亿美元(并立即获得)他们支付了国际银行汇丰银行,这是在短时间内的第二次打击,在参议院的调查中,反洗钱规则仅次于美国,不受尊重

事实上,该银行的墨西哥分行将在大约十年内转为价值约70亿美元的美元

在阴影中,毒品贩运的长期幽灵,实际上,它将利用汇丰银行提取国际毒品市场的好处

世界银行和投资委员会全国委员会CNBV在一份声明中表示,“2011年12月底之后,超过1,800个所有'HSBC行政罚款相当于收入的51.5%

”对于VIVIANA Garza的CNBV副总裁之一,“防止洗钱的问题,总统费利佩卡尔德隆即将离任的政府是其中一个优先事项

”墨西哥当局似乎也向银行发出了警告

十年的内部控制不符合政府的反洗钱标准

作为墨西哥五大银行之一,汇丰银行因不承诺重犯这些罪行而道歉